Por Sin Reservas A fin de evitar el lavado de activos, las empresas Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional auspiciaron un programa de capacitación nacional para todo su personal, en el que explicaron todas las variables usadas en la práctica ilegal. Este entrenamiento involucró a los encargados, de todas las sucursales a nivel nacional, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisión de este…
Leer másAdiestran personal para prevención de lavado de activos
