Lavado de activos

Tribunal del Distrito Soviético de Rusia impone prisión a dominicano

Posted on by Juan Grullón
Tribunal del Distrito Soviético de Rusia impone prisión a dominicano

Por José Luis de la Calva (KRASNODAR, Rusia).- Un tribunal del Ministerio de Justicia de este país impuso cuatro meses de prisión preventiva contra un ciudadano de la República Dominicana, que es solicitado en extradición. Alain José Gómez Luna, ante su inminente sometimiento, acusado de estafa y otros delitos, huyó de la República Dominicana ahcia Cuba, el 17 de marzo del año 2020, por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, desde donde partió a Rusia, el 5…

Leer más

Ministerio Público cita al senador de Monseñor Nouel; Héctor Acosta «El Torito» dice desconoce ese grupo

Posted on by Juan Grullón
Ministerio Público cita al senador de Monseñor Nouel; Héctor Acosta «El Torito» dice desconoce ese grupo

Por Sin Reservas El Ministerio Público, citó al senador por la provincia Monseñor Nouel (Bonao) en torno al expediente del caso «Operación Falcón». Al ser cuestionado Héctor Acosta, mejor conocido por el sobrenombre de «El Torito», negó conocer a Iván Paulino de Jesús, quien aparece en un audio dicendo a una persona desconocida que este pretendía contratarlo como chofer. «No tengo vínculos con Iván Paulino de Jesús, no es mi chofer, no lo conozco, no sé…

Leer más

Juan Maldonado Castro fue diputado por el PRD, apoyó a Danilo Medina 2016 y el año pasado a Abinader

Posted on by Juan Grullón
Juan Maldonado Castro fue diputado por el PRD, apoyó a Danilo Medina 2016 y el año pasado a Abinader

Por Sin Reservas El involucrado en la «Operación Falcón», Juan Maldonado Castro, es un exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en representación de la provincia El Seibo, quien estuvo en el Congreso Nacional por espacio de 16 años onsecutivos (cuatro periodos). En la Cámara de Diputados, fue presidente de las comisiones permanente de Asuntos Municipales y Deportes y de la de Turismo. Y miembro de las comisiónes permanentes de Obras Públicas y Comunicación Vial, de la…

Leer más

«Operación Falcón»: MP hace 80 allanamientos; Dianabal Gómez no está expediente; Diputado intentó salvar

Posted on by Juan Grullón
«Operación Falcón»: MP hace 80 allanamientos; Dianabal Gómez no está expediente; Diputado intentó salvar

Por Sin Reservas La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la «Operación Falcón» como uno de las más importantes que registra la República Dominicana en contra del lavado de activos. Señala que Falcón es el caso de una amplia investigación de varios meses con la que desmanteló, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), una amplia red criminal de narcotráfico y lavado de activos que movilizó grandes cargamentos de cocaína…

Leer más

Corrupción al Desnudo: Robo Junta de Retiro y Fondo de Pensiones FAAA; Dijo Díaz Morfa está involucrado; Vídeo

Posted on by Juan Grullón
Corrupción al Desnudo: Robo Junta de Retiro y Fondo de Pensiones FAAA; Dijo Díaz Morfa está involucrado; Vídeo

Por Sin Reservas El abogado Rafael Antonio Guerrero, denunció que en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, se están llevando más de 30 millones de pesos mensuales. Mencionó que los involucrados son: el Ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa; el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, del ejército Nacional, presidente de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas; el coronel contador Wilfredo…

Leer más

Denuncia coronel PN acusa Miriam Germán, al presidente DNCD y embarra de sica a Abinader; Vídeos

Posted on by Juan Grullón
Denuncia coronel PN acusa Miriam Germán, al presidente DNCD y embarra de sica a Abinader; Vídeos

Por Sin Reservas El abogado Rafael Antonio Guerrero, colocó audios donde el coronel de la Policía Nacional Eusebio Antonio Jiménez Beriguete, acusa a varias autoridades, incluyendo al Presidente de la República. El coronel aparece en los audios acusando a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito; al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa. También calumnia y embarra al Presidente, Luis Abinader, acusándole de haber ordenado el allanamiento…

Leer más

Corrupción al Desnudo revela mafia en este Gobierno en la Fuerza Aérea Dominicana; Vídeo

Posted on by Juan Grullón
Corrupción al Desnudo revela mafia en este Gobierno en la Fuerza Aérea Dominicana; Vídeo

Por Sin Reservas El abogado Rafael Antonio Guerrero, denunció que una mafia enquistada en la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) esta llevándose millones de pesos. Afirmó que los involucrados, aunque algunos son designaciones del Presidente de la República Luis Abinader, este no los conoce, y que son del entorno de Lisandro Macarrulla y de Hugo González Borrel. El comunicador, quien es productor del Programa «Corrupción al Desnudo», llamó a la Procuraduría General de la República, a ponerle atención…

Leer más

Operación Medusa: Envían a la cárcel por 18 meses a exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros

Posted on by Juan Grullón
Operación Medusa: Envían a la cárcel por 18 meses a exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros

Por Sin Reservas La magistrada Kenya Romero, decidió enviar a la cárcel como medidas de coerción a varios de los implicados en el caso «Operación Medusa», que encabeza el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Mientras que a otros les impuso arresto domiciliario y presentación periódica e impedimento de salida. Al tiempo de declarar el caso complejo y fijar para el 13 de octubre la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas….

Leer más

Corrupción al Desnudo revela plantas eléctricas y aluzinc de granja fueron sacados de la Fuerza Aérea; Vídeo

Posted on by Juan Grullón
Corrupción al Desnudo revela plantas eléctricas y aluzinc de granja fueron sacados de la Fuerza Aérea; Vídeo

Por Sin Reservas El abogado Rafael Antonio Guerrero, reveló que el general Elvis Marcelino Félix Pérez, tiene en la granja de pollos dos plantas eléctricas, las cuales fueron movidas desde los almacenes de la Fuerza Aérea Dominicana, y presentó imágenes de cuando se realizó la operación. Asimismo relató que para techar la granja de pollos que está en el Distrito Municipal Chirino, se hizo una solicitud de aluzinc, para supuestamente cambiarselo a la pizzería y otras…

Leer más

Incautan 20 propiedades más de involucrados en Operación Coral

Posted on by Juan Grullón
Incautan 20 propiedades más de involucrados en Operación Coral

Por Sin Reservas Con relación a la «Operación Coral», el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que fueron incautadas 20 propiedades Al ofrecer declaraciones tras concluir los más recientes allanamientos Wilson Camacho, dijo que si se hace necesario habran más apresamientos y que no pararan hasta recuperar el último centavo robado al Estado por esta red mafiosa. Dijo que las búsquedas fueron realizadas en el Distrito Nacional, La…

Leer más
1 2 3 4 … 6