Lavado de activos

Pepca realiza 18 allanamientos más concerniente a Operación Coral que sindica a Adán Cáceres

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Pepca realiza 18 allanamientos más concerniente a Operación Coral que sindica a Adán Cáceres

Por Sin Reservas La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha continuado hoy realizando allanamientos con miras a recolectar más evidencias e incautar bienes con respecto a la «Operación Coral». Se reveló que la Pepca realiza alrededor de 18 allanamientos más en diferentes puntos del país, como en el Distrito Nacional, La Vega, Monte Plata, San Francisco de Macorís y Santo Domingo. La «Operación Coral» sindica al mayor general Adán Benoni Cáceres…

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Medidas coerción Operación Coral: Magistrada los envió por 18 meses a cárcel Najayo con excepción de Girón Jiménez

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Medidas coerción Operación Coral: Magistrada los envió por 18 meses a cárcel Najayo con excepción de Girón Jiménez

Por Sin Reservas La magistrada Kenya Romero, decidió enviar a la cárcel como medidas de coerción a todos los implicados en el caso Operación Coral. La juez dictó 18 meses de prisión a cumplir en la Cárcel de Najayo, contrael mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; Rossy Guzmán Sánchez, alias La Pastora; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de…

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Operación Coral: Mañana conocerán medidas coerción al mayor general Adán Cáceres, Rossy Guzmán y otros

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Operación Coral: Mañana conocerán medidas coerción al mayor general Adán Cáceres, Rossy Guzmán y otros

Por Sin Reservas La Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazó la recusación de la que fue objeto por parte de uno de los abogados de la «Operación Coral», la magistrada Kenya Romero, del Tribunal de Atención Permanente, del Distrito Nacional. Inmediatamente fue informada de la decisión, la juez fijó para mañana a las 10:00 la audiencia donde conocerá las medidas de coerción. Los apresados hasta el momento son: El mayor general Adán Cáceres Silvestre;…

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«Corrupción al Desnudo» revela negocios Gonzalo Castillo con capo «El Pequeño»; Lo tumbó con 40 MM; Vídeo

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«Corrupción al Desnudo» revela negocios Gonzalo Castillo con capo «El Pequeño»; Lo tumbó con 40 MM; Vídeo

Por Sin Reservas El abogado Rafael Guerrero, reveló que el candidato presidencial y testaferro de Danilo Medina, tumbó al capo Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias «El Pequeño», con 40 millones de pesos. Al presentar unas pruebas recogida del expediente que tienen las autoridades judiciales dominicanas y estadounidenses, se puede escuchar cuando el capo en una coversación teléfonica con una señora, al esta sugerirle venderle a Gonzalo Castillo, le responde que ni un peso, ya que este…

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«Corrupción al Desnudo» revela negocio de Telemicro con capo «El Pequeño» a través hijo de Gómez Díaz; Vídeo

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«Corrupción al Desnudo» revela negocio de Telemicro con capo «El Pequeño» a través hijo de Gómez Díaz; Vídeo

Por Sin Reservas El abogado Rafael Guerrero, reveló que el Grupo Telemicro, estuvo involucrado con el capo Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias «El Pequeño», al presentar unas pruebas recogida en el expediente que tienen las autoridades judiciales dominicanas y estadounidenses. Relata el comunicador, quien es productor del Programa «Corrupción al Desnudo», que trás la Administración para el Control de Drogas (DEA, sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y la Dirección Nacional de Control de Drogas…

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PGR investiga exfuncionarios por redes corrupción; Dice diligencias deben protegerse; abundará más adelante

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PGR investiga exfuncionarios por redes corrupción; Dice diligencias deben protegerse; abundará más adelante

Por Sin Reservas Tras el allanamiento en la residencia del exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Julio César Correa., la Procuraduría General de la República (PGR) inofrmó que investiga a exfuncionarios porque operaban distintas redes de corrupción. El Ministerio Público, dijo que prosigue con sus investigaciones simultáneas de múltiples casos de corrupción administrativa, «vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado…

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«Aunque ‘Novonor’ se vista de seda, ‘ODEBRECHT’ se queda» Líder mundial en sobornos

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«Aunque ‘Novonor’ se vista de seda, ‘ODEBRECHT’ se queda» Líder mundial en sobornos

Por Sin Reservas Expresa un refrán que «Aunque la mona se vista de seda, mona se queda», significando que cada uno es como es, y no se puede ocultar o cambiar con mejoras meramente externas. Es lo que trata de hacer la firma brasileña Odebrecht, al cambiarse el nombre por el de Novonor. La líder mundial en sobornos, junto a empresarios, funcionarios gubernamentales y «políticos» desfalcó varios estados, entre los que se encuentran: Angola, Argentina, Brasil,…

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Cayó en manos de un rastrero, que lo uso de testaferro (Décima)

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Cayó en manos de un rastrero, que lo uso de testaferro (Décima)

Por Juan Tomás Valenzuela Ya cayó Octavio Dotel en un lío de narcotráfico, por un álbum fotográfico en el que él y su mujer, habían puesto en alquiler su nombre de Pelotero, para que ese traquetero emparentáo con Danilo, siguiera embollando el hilo igual que un perro faldero. César “el Abusador” contrató a Octavio Dotel, para que compre, por él, productos al por mayor. Dotel, facturó licor, mujeres venezolanas, cabañas en Punta Cana, vehículos deportivos,…

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Por la Fundación Tornado, era que Alexis Medina (Décima)

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Por la Fundación Tornado, era que Alexis Medina (Décima)

Por Juan Tomás Valenzuela La campaña realizada por Danilo y por Gonzalo, la financió el pejepalo que hoy está en la encrucijada. Aunque ni el mismo Cavada dice saber de estas cosas, el señor Fernando Rosa y la hermana del tolete, si estaban dando billetes de una manera onerosa. Los fondos se triangulaban igual que los GPS’s en una red, que parece, ellos mismo la operaban. Los cuartos se destinaban como lavado de activo, donde…

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FBI investiga por lavado de dinero, sobornos y corrupción a Hunter Biden, hijo de Joe Biden

Posted on by Juan Grullón
FBI investiga por lavado de dinero, sobornos y corrupción a Hunter Biden, hijo de Joe Biden

Por Washington Cabello (WASHINGTON, D.C., Estados Unidos).- El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) investiga por las acusaciones de lavado de dinero, sobornos y corrupción a Hunter Biden, quien es hijo del candidato a la presidencia por el Partido Demócrata (PD) Joe Biden, según una información dada a conocer por un funcionario del Departamento de Justicia. Agrega la información que los socios comerciales de hijo del exvicepresidente norteamericano, también están siendo señalados por presunamente lavar dinero…

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